POLITIQUE AML / PBC

CONDITIONS GÉNÉRALES

1. Le présent Règlement intérieur a pour objet d’établir les mesures mises en place par Cryptos Fund Trading™ dans le but de prévenir le blanchiment d’argent, pour détecter et prévenir les activités des personnes physiques et morales, des groupes et des organisations visant à financer le terrorisme (les « Objectifs »), ainsi que les contrôles liés à leur mise en œuvre.

2. Le Règlement intérieur est la base sur laquelle Cryptos Fund Trading™ assure et réglemente son activité, dans le strict respect de la législation en vigueur.

3. Les règles internes établissent des principes clairs pour identifier efficacement les opérations, transactions et clients suspects.

4. Les règles internes prévoient et réglementent les règles obligatoires auxquelles doivent se conformer Cryptos Fund Trading™, ses employés, associés, affiliés, sous-traitants, filiales et agents.

5. Le blanchiment d’argent est un processus en trois phases :ism (the “Purposes”), and the controls related to their implementation.

• Placement – réalisation d’un dépôt initial dans le système financier, ou d’une transformation initiale des fonds acquis par le biais ou en relation avec un crime, afin d’entraver son identification ;
• Superposition – réalisation de multiples opérations et transactions financières et commerciales, généralement transfrontalières, avec le bien, ce qui entrave considérablement l’établissement de sa nature criminelle ;
• Intégration finalisation du processus, le bien étant « intégré » ou investi dans l’économie légale.

MESURES CONTRE LE BLANCHIMENT D’ARGENT ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME (« POLITIQUE LCB-FT »)

Cryptos Fund Trading™ a mis en place une POLITIQUE LCB-FT stricte afin d’empêcher ses clients de l’utiliser pour blanchir de l’argent. La POLITIQUE LCB-FT comprend les mesures suivantes :

1. Identification des clients et vérification de leur identité :

• La procédure de vérification de l’identité de Cryptos Fund Trading™ exige que tous les clients potentiels fournissent à Cryptos Fund Trading™ des documents, des données ou des informations de source fiable et indépendante (par exemple, une pièce d’identité nationale, un relevé bancaire international ou une facture de services publics).
• Cryptos Fund Trading™ se réserve le droit de collecter des informations d’identification auprès de ses clients potentiels, dans le cadre des Objectifs.
• Cryptos Fund Trading™ prendra des mesures pour confirmer l’authenticité des documents et informations fournis par les clients. Cryptos Fund Trading™ se réserve le droit d’enquêter sur les clients qui ont été déterminés comme étant à risque ou suspects.
• Cryptos Fund Trading™ se réserve le droit de vérifier l’identité des clients de manière continue, notamment lorsque leurs informations d’identification ont été modifiées ou que leur activité semble suspecte (inhabituelle pour le client en question). En outre, Cryptos Fund Trading™ se réserve le droit de demander des documents actualisés à ses clients.
• Les informations d’identification des clients seront collectées, stockées, partagées et protégées strictement en conformité avec la politique de protection des données personnelles et de confidentialité de Cryptos Fund Trading™ (publiée sur cryptosfundtrading.com).
• Une fois l’identité du client vérifiée, Cryptos Fund Trading™ ne pourra être tenue responsable dans une situation où les services qu’elle fournit sont utilisés pour mener une activité illégale.

2. Identification de l’ayant droit économique (bénéficiaire) du client si le client est une personne morale, et la prise de mesures appropriées pour vérifier son identité d’une manière qui donne des raisons suffisantes de croire qu’il est effectivement l’ayant droit économique.

3. La collecte d’informations auprès des clients concernant l’objet et la nature de la relation établie, ou à établir, avec eux.

4. 4. Le contrôle permanent des relations d’affaires ou professionnelles établies et des transactions et opérations exécutées dans le cadre de ces relations, afin de vérifier dans quelle mesure elles correspondent aux informations disponibles sur le client et son activité commerciale et son profil de risque, y compris en enquêtant sur l’origine des fonds, dans les cas prévus par les lois pertinentes et applicables.

5. Le suivi de toutes les transactions relatives à la politique de lutte contre le blanchiment d’argent. Cryptos Fund Trading™ se réserve ainsi le droit de :

• Demander au client de fournir toutes informations et documents supplémentaires en cas de transactions suspectes ;
• Suspendre ou mettre fin à sa relation d’affaires avec son client lorsque Cryptos Fund Trading™ a des motifs raisonnables de soupçonner que ledit client est engagé dans une activité illégale ;
• Divulguer les informations concernant les opérations, transactions et clients suspects à l’autorité étatique compétente.

La liste ci-dessus n’est pas exhaustive et Cryptos Fund Trading™ surveillera les clients et leurs transactions/opérations effectuées par ces derniers au jour le jour afin de définir si ces clients et les transactions/opérations effectuées par ces derniers doivent être traités comme suspects.

Le présent règlement intérieur a été mis en place pour protéger à la fois Cryptos Fund Trading™ et ses clients.