POLÍTICA ALD
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DISPOSICIONES GENERALES
1. El propósito de este Reglamento Interno es establecer las medidas adoptadas por Cryptos Fund Trading™ para prevenir el lavado de dinero y detectar y prevenir las actividades de personas físicas y jurídicas, grupos y organizaciones que tengan como objetivo financiar el terrorismo (los «Propósitos»), y los controles relacionados con su implementación.
2. El Reglamento Interno es la base sobre la que Cryptos Fund Trading™ proporciona y regula su actividad, en estricto cumplimiento de la legislación vigente.
3. El Reglamento Interno establece principios claros para la identificación eficaz de operaciones, transacciones y clientes sospechosos.
4. El Reglamento Interno establece y regula las reglas obligatorias que deben cumplir Cryptos Fund Trading™, sus empleados, asociados, afiliados, subcontratistas, subsidiarias y agentes.
5. El lavado de dinero es un proceso de tres fases:
- Colocación: la realización de un depósito inicial en el sistema financiero, o de una transformación inicial de los fondos adquiridos a través de, o en relación con, un delito, con el fin de obstruir su identificación;
- Estratificación: la realización de múltiples operaciones y transacciones comerciales, generalmente transfronterizas, financieras y de otro tipo con la propiedad, lo que impide significativamente el establecimiento de su naturaleza delictiva;
- Integración: el fin del proceso, ya que la propiedad está “integrada” o invertida en la economía legal.
![MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (“POLÍTICA ALD”)](https://cryptosfundtrading.com/wp-content/uploads/2021/04/alexandre-trouve-BrSR9RHlwCI-unsplash-scaled.jpg)
MEDIDAS CONTRA EL LAVADO DE DINERO Y EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (“POLÍTICA ALD”)
Cryptos Fund Trading™ tiene una POLÍTICA ALD estricta para evitar que sus clientes lo utilicen para lavar dinero. La POLÍTICA ALD incluye las siguientes medidas:
1. Identificación de clientes y verificación de su identidad:
- El procedimiento de verificación de identidad de Cryptos Fund Trading™ requiere que todos los clientes potenciales proporcionen a Cryptos Fund Trading™ documentos, datos o información confiables e independientes (por ejemplo, identificación nacional, extracto bancario internacional o factura de servicios públicos).
- Cryptos Fund Trading™ se reserva el derecho de recopilar información de identificación de sus clientes potenciales para tales Propósitos.
- Cryptos Fund Trading™ tomará medidas para confirmar la autenticidad de los documentos y la información proporcionada por los clientes. Cryptos Fund Trading™ se reserva el derecho de investigar a los clientes que se haya determinado que son riesgosos o sospechosos.
- Cryptos Fund Trading™ se reserva el derecho de verificar la identidad de los clientes de forma continua, especialmente cuando ha cambiado su información de identificación o su actividad parece sospechosa (inusual para un cliente en particular). Además, Cryptos Fund Trading™ se reserva el derecho de solicitar documentos actualizados a sus clientes.
- La información de identificación de los clientes se recopilará, almacenará, compartirá y protegerá estrictamente de acuerdo con la Política de privacidad y protección de datos personales de Cryptos Fund Trading™ (publicada en cryptosfundtrading.com).
- Una vez que se haya verificado la identidad del cliente, Cryptos Fund Trading™ no será responsable en una situación en la que los servicios que presta se utilicen para realizar actividades ilegales.
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2. Identificación del beneficiario real del cliente (beneficiario) si el cliente es una entidad legal, y tomar las acciones apropiadas para verificar su identidad de una manera que dé razones suficientes para creer que él o ella es realmente el beneficiario real.
3. Recolección de información de los clientes sobre la finalidad y la naturaleza de la relación que se establece o se establecerá con ellos.
4. 4. Seguimiento continuo de las relaciones comerciales o profesionales establecidas y de las transacciones y operaciones ejecutadas bajo estas relaciones, para comprobar en qué medida correspondan con la información disponible sobre el cliente y su actividad comercial y perfil de riesgo, incluso investigando el origen de la fondos, en los casos que establezcan las leyes relevantes y pertinentes.
5. Seguimiento de todas las transacciones relativas a la Política AML. Cryptos Fund Trading™ se reserva el derecho a:
- Solicitar al cliente que proporcione información y documentos adicionales en el caso de transacciones sospechosas;
- Suspender o terminar su relación comercial con su cliente cuando Cryptos Fund Trading™ tenga motivos razonables para sospechar que dicho cliente está involucrado en una actividad ilegal.
- Divulgar información sobre operaciones, transacciones y clientes sospechosos a la autoridad estatal competente;
La lista anterior no es exhaustiva y Cryptos Fund Trading™ monitoreará a los clientes y sus transacciones/operaciones todos los días para definir si dichos clientes y las transacciones/operaciones realizadas por ellos deben ser tratados como sospechosos.
Este Reglamento Interno se ha implementado para proteger tanto a Cryptos Fund Trading™ como a sus clientes.
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